বিএফআইইউ / হাসিনা পরিবারসহ ১০ শিল্পগ্রুপের ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ
ব এফআইইউ হ স ন পর ব – বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন বুধবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সঙ্গে একযোগে ১০টি শিল্পগ্রুপের দেশে-বিদেশে থাকা প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
তদন্তের ফলে সম্পদ ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে
তিনি আরও জানান, যৌথ তদন্ত দলের অধীনে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ উপস্থাপিত হয়েছে। বিদেশে থাকা আরও ১৯ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দের প্রক্রিয়া চলছে।
“দেশ থেকে যে সম্পদ পাচার হয়েছে, তা ফেরত আনতে কাজ চলছে। আশা করছি, এ বছরের শেষ নাগাদ সম্পদ উদ্ধারের বিষয়ে সুখবর দিতে পারবো,”
প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএফআইইউ অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যাংক, বিমা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৩০ হাজার ১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। আগের অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৩৪৫টি।
এছাড়া, নগদ লেনদেনের রিপোর্ট সিটিআর হিসেবে প্রায় ১৮ দশমিক ৬০ শতাংশ কমেছে। চার হাজার ৪৪৬টি বা ১৯ হাজার ৪৫৪টি সিটিআর নথিভূক্ত হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের ২৩ হাজার ৯০০টি থেকে কম। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, হিসাবে এক দিনে ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি জমা বা উত্তোলন হলে বিএফআইইউতে রিপোর্ট করতে হয়।
তদন্ত দল এবং গ্রুপগুলোর তথ্য
এই যৌথ তদন্ত দল বেক্সিমকো, নাব
